Les fondateurs d’AML Bitcoin font face à des accusations de blanchiment d’argent et de fraude par fil

Les agences gouvernementales américaines ont accusé deux hommes impliqués dans AML BitCoin, qui est une tentative de contrefaçon de Bitcoin System, de crimes financiers. Le ministère de la Justice a accusé Rowland Marcus Andrade, le fondateur d’AML BitCoin et de la Fondation NAC, de blanchiment d’argent et de fraude par fil. L’escroquerie crypto présumée AML Bitcoin a levé 5,6 millions de dollars lors de son ICO, et Andrade a encouragé au moins un investisseur à dépenser 1 million de dollars. Il est également allégué qu’il a mal dépensé une partie de ces fonds sur des biens personnels.

Le lobbyiste Jack Abramoff aurait induit les investisseurs en erreur

Le lobbyiste de DC, Jack Abramoff, aurait induit les investisseurs en erreur dans le projet. Il a été inculpé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour le même chef. Selon un dossier judiciaire , le résident de Texas Rowland Marcus Andrade, fondateur de la NAC Foundation, aurait collecté des fonds en effectuant une ICO pour les jetons représentant AML Bitcoin, promettant aux investisseurs que les jetons seraient finalement convertis en véritables AML Bitcoin.

Le Bitcoin AML n’a rien à voir avec le bitcoin de crypto-monnaie leader actuel. La SEC américaine et le DOJ ont également inculpé le lobbyiste DC Jack Abramoff pour complot, divulgation de lobbying et pratiques trompeuses.

Le lobbyiste de DC, Jack Abramoff, plaidera coupable

Selon le rapport Bloomberg , Abramoff plaidera coupable et paiera plus de 50 000 $ en restitution et intérêts. Le dossier du DoJ indique que dans son livre blanc, la Fondation NAC a affirmé que la crypto-monnaie AML Bitcoin inclurait des fonctionnalités qui permettraient à la crypto de se conformer aux réglementations anti-blanchiment d’argent.

La société avait affirmé que la cryptographie serait conforme en utilisant, entre autres méthodes, des „ technologies biométriques “ pour confirmer l’identité des participants aux transactions utilisant AML Bitcoin.

Plus tôt en 2018, la Fondation NAC a affirmé que l’AML Bitcoin était la seule monnaie numérique au monde en instance de brevet avec des propriétés anti-blanchiment d’argent, de connaissance de votre client, de lutte contre le terrorisme et de vol. Auparavant, la Cour suprême des États-Unis avait limité le montant de l’amende que la SEC peut imposer aux entreprises de cryptographie pour avoir enfreint les lois.